Minuto Uno 02 de enero de 2013 - 14:35 Argentina
Ese año se detuvieron unas 11 personas y otras 32 fueron procesadas aunque "todavía no se dictaron condenas específicas porque las causas están en etapa de instrucción", señaló la UIF.
La Unidad de Información Financiera (UIF) embargó durante 2012 más de 400 millones de pesos por lavado de dinero, según informó la entidad en su balance del año.
"Si bien todavía no se dictaron condenas específicas por lavado de activos debido a que las causas están en etapa de instrucción, existen 11 detenciones y 32 personas procesadas por ese delito", destacó la UIF. Y agregó; "hubo embargos por más de $400 millones".
Señaló, además, que la entidad se presentó "como querellante en 18 causas, de las cuales dos son por financiación de terrorismo", que "se contabilizaron más de 100 oficios" y hubo "más de 70 colaboraciones judiciales".
En total, la Unidad, que en los últimos dos años reglamentó la modalidad de comunicación con empresas y entidades, recibió más de 35.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos (LA), cinco de Financiación de Terrorismo (RFT) y 93 denuncias voluntarias.
"De esos reportes recibidos, 80 ROS por Lavado fueron elevados a la justicia y 45 archivados; en cuanto al intercambio de información con homólogas extranjeras, se recibieron 48 solicitudes y se enviaron 107", indicó.
Además de las supervisiones realizadas por los organismos reguladores, la UIF llevó a cabo 27 inspecciones, que abarcaron casas de juegos de azar, escribanos públicos y joyerías en todo el país, señaló la entidad a través de un comunicado.
"La UIF se encuentra implementando una matriz de riesgo de supervisión, que será utilizada para medir el riesgo de incumplimiento de la normativa UIF para cada uno de los sujetos obligados, y constituirá una herramienta útil a ser empleada a los fines de diseñar e implementar una estrategia de supervisión tendiente a maximizar la percepción de riesgo ante el incumplimiento", apuntó la entidad a través de un comunicado.
En base a la nueva normativa, por no reportar operaciones sospechosas, una sola entidad financiera fue sancionada con 63,3 millones de pesos y dos casas de juegos de azar por 20.000 pesos cada uno por incumplimientos en la debida diligencia.
Desde 2010, en el que se aplicó por primera vez una multa a un sujeto obligado, la UIF aplicó sanciones por más de 210 millones de pesos.
Del total de multas, cinco sujetos sancionados se allanaron y efectuaron el pago, mientras que los tres restantes apelaron la sanción.
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